Банки начали массово блокировать крупные переводы и ужесточать проверки Банковские подразделения активизировали меры против мошенничества: переводы на крупные суммы теперь чаще блокируются по умолчанию, а отделы безопасности усиливают сбор информации о получателях. Запросы охватывают детали, связанные с финансовыми операциями, чтобы снизить риски мошеннических схем.Теперь сотрудник банка будет задавать вопросы о получателе: кем приходится получатель по отношению к заявителю, каково его ФИО, и потребуется подтверждение родственной связи.Дополнительно банки требуют объяснить назначение платежа — на какие цели планируется направить средства.